巨人网络集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公

2019-11-15 19:44:47

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议的召开

1.会议时间:

1)现场会议:2019年10月8日星期二下午14:30

2)在线投票:

(1)深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年10月8日上午9: 30-11: 30,下午13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月7日下午15:00至2019年10月8日下午15:00。

2.现场会议地点:上海市松江区陈中路655号公司会议室

3.会议召集人:公司董事会。

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

5.主持人:经半数以上与会董事推荐,会议由刘伟董事主持。

6.本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。

二.出席会议

出席现场会议的股东及其授权代表人数为0人,代表股份数为0人,占公司有表决权股份总数的0.00%。本次会议共有15名股东通过互联网投票,代表439,364,438股,占上市公司有表决权股份总数的21.7037%。其中,中小投资者股东及股东代理人12人(董事、监事、高级管理人员及个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东除外),代表3,746,692股,占公司有表决权股份总数的0.1851%。

公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。郭浩律师(上海)事务所的李德铭律师和季毅律师见证了本次股东大会并出具了法律意见。

Iii .提案的审议和表决

本次股东大会未否决提案或提案修正案。股东大会以现场会议和网上投票的形式召开。根据相关程序对下列提案进行了表决。中小投资者的投票单独计算,关联股东回避投票。具体投票结果如下:

《关于与关联方共同增资上海聚坤网络科技有限公司及关联方交易的议案》

一般性投票:

同意438,233,763股,占出席会议全体股东的99.7427%;反对1,130,675股,占出席会议全体股东的0.2573%;弃权0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意2616017股,占出席会议的少数股东所持股份的69.8220%;反对1130675股,占出席会议的少数股东所持股份的30.1780%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

本公司股东上海巨人投资管理有限公司和上海滕鹏投资合伙(有限合伙)由巨人网络实际控制人史玉柱先生控制,构成本次议案的相关股东。上海巨人投资管理有限公司和上海腾鹏投资合伙(有限合伙)分别持有公司564,205,115股和195,574,676股,均回避投票,未出席会议。

该提案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)持有(代表)有效表决权股份总数的1/2以上的批准。

四.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:郭浩律师事务所(上海)

2.律师姓名:李德明、姬毅

3.见证意见:本次股东大会的召开和召集程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。出席本次股东大会人员的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。法律意见全文请查阅指定的信息披露网站聚潮信息网。

V.供将来参考的文件

1.巨人网络集团有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.郭浩律师(上海)事务所出具的法律意见。

特此宣布。

巨人网络集团有限公司

董事会

2019年10月9日

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