首探律师行业洗钱风险管理研究

2019-10-31 09:32:12

律师行业洗钱风险管理现场研讨会。

吐温,我们的记者唐东丽

在许多律师看来,洗钱和洗钱只是《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第一百九十一条和《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的规定。他们已经工作了十多年,甚至几十年,还没有遇到洗钱的代理诉讼。那么,律师与洗钱风险无关吗?

近日,中国人民银行大连中心支行反洗钱部和13家律师事务所的20名律师在中国人民银行大连中心支行和大连农业商业银行主办的“律师行业洗钱风险管理研讨会”上畅所欲言,共同参与律师行业洗钱风险管理和防范措施。

现状:

对洗钱犯罪的惩罚力度不够。

律师作为法律从业人员,对《反洗钱法》并不陌生,《刑法》也有反洗钱条款,但真正适用的机会很少。辽宁映秀律师事务所首席律师郑昌红和出席会议的辽宁君联律师事务所首席律师孙福茂在与其他律师沟通时一致表示,在参加研讨会之前,律师行业从未与洗钱风险有过关联。

根据中国人民银行大连市中心支行反洗钱部门的数据,自2006年中国颁布《反洗钱法》以来,仅发生了389起洗钱案件。然而,这并不意味着洗钱犯罪的发生率很低。只能说惩罚是不够的。因此,完善反洗钱法律法规势在必行。

趋势:

律师将被纳入非金融机构的反洗钱监管。

据报道,今年4月,中国成功通过了反洗钱金融行动特别工作组(fatf)第四轮相互评估。这是国际社会对中国反洗钱管理有效性的肯定,但也指出了许多不足之处。其中之一是“对特定非金融行业的反洗钱缺乏监管,对特定非金融机构的洗钱风险和反洗钱义务缺乏认识。”这里提到的“特定非金融机构”主要包括律师事务所、会计师事务所、房地产企业、珠宝行业等。

目前,大连律师行业尚未明确颁布反洗钱规章制度。然而,可能涉及律师行业的虚假诉讼、代理财务、律师费和其他方面都可能涉及洗钱。德恒律师事务所的现任律师向大家介绍了上海的经验。他的上海同行说,上海律师协会已经颁布了针对律师事务所的反洗钱条例,包括针对律师个人的条例和针对律师事务所的管理条例。律师行业纳入反洗钱监管是必然趋势。

行动:

在反洗钱宣传的道路上,我们将坚定不移地向前迈进。

在中国人民银行大连中心支行的认真指导和正确引导下,大连农业商业银行在反洗钱宣传的道路上稳步前进。本次研讨会也是首次尝试讨论大连法律界洗钱风险管理的主题。大连农业商业银行搭建了平台,中国人民银行与律师事务所进行了深入交流。这项活动取得了显著的成果。

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