京东方科技集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议

2019-11-23 11:27:39

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

1.时间:

(2)在线投票时间:

深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月12日,上午9: 30-11: 30,下午1: 00-3: 00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月11日下午3:00至2019年9月12日下午3:00。

2.地点:BOE科技集团有限公司(以下简称“公司”)(北京经济技术开发区西环中路12号)会议室

3.方法:现场投票和在线投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:陈延顺主席

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《BOE科技集团有限公司章程》(以下简称《章程》)的相关规定。

7.本次股东大会共有125名股东及其代理人出席并投票,代表11,863,405,049股(有效投票股份数),占公司股份总数的34.0918%。

出席股东大会现场会议并投票的股东及其代理人5人(代表49名股东),代表5,259,392,698股(有效投票股),占公司股份总额的15.1139%。其中,有5名a股股东及其代理人出席会议(代表13名股东,其中1名a股股东代理人也是b股股东代理人),代表5,189,124,750股,占公司股份总额的14.9120%;b股股东和一名股东代理人(代表36名股东),代表70,267,948股,占公司股份总额的0.2019%。

76名股东参加了网上投票,代表6604012351股,占公司股份总数的18.9779%。

8.董事、监事和高级管理人员出席情况:

(1)公司现任董事12名,现任董事9名。非独立董事潘金峰先生、王晨阳先生和宋杰先生因工作原因未能出席股东大会。

(2)公司现有监事9名,出席人员5名。监事徐涛先生、陈晓蓓女士、石弘女士、徐扬平先生因工作原因未能出席股东大会。

(三)公司董事会秘书出席股东大会。

(4)公司部分高级管理人员和律师出席股东大会。

二.法案的审议和表决

(一)本次股东大会投票方式为现场投票和网上投票相结合。

(2)股东大会表决的提案如下:

1.关于符合发行可再生公司债券条件的公司的议案;

2.关于公司公开发行可再生公司债券的议案;

(1)发行规模和面值;

(2)债券期限;

(3)债券利率及确定方法;

(4)分配方式;

(5)担保情况;

(6)赎回条款或转售条款;

(七)还本付息。

(8)延期利息支付条款;

(九)强制付息和延期付息的限制;

(十)募集资金的使用;

(十一)发行对象和向公司股东配售股份的安排。

(十二)承销方式和上市安排。

(13)偿债保证措施;

(14)决议的有效期。

3.关于要求股东大会授权董事会办理本次可再生公司债券公开发行相关事宜的议案。

其中,法案2是逐项表决的,而其他法案是通过普通决议表决的。

(3)每项法案的具体表决情况如下:

(4)中小投资者投票

由于独立董事对议案1、2、3发表了独立意见,中小投资者的投票情况应分别披露如下:

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京景甜恭城律师事务所

2.律师姓名:侯敏律师和王一静律师

3.结束语:交易所认为本次股东大会的召开和召集程序符合中国法律法规和公司章程的规定。出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.供参考的文件

1.2019年第二次特别股东大会决议;

2.BOE科技集团有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见。

特此宣布。

BOE科技集团有限公司

董事会

2019年9月12日

500万彩票网 辽宁十一选五 pk10注册

  • 上一篇:湖北首批动车组女司机学员受训,她们的梦想就是开上“复
  • 下一篇:投资20亿 总规模可容纳1万名学生 兰州市将建西部最

  • Copyright 2018-2019 ravele.com 朋口新闻网 Inc. All Rights Reserved.